证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-057

永清环保股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式召开，经全体

董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以

电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘正军先生召集并主持，

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会

议的董事有苏凯、聂灵敏、丁方飞、黄彬彬、夏隆巩。公司高级管理人员列席会

议。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永清环保股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议表决合法有

效。本次会议经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合

相关法律、法规、规范性文件的规定。编制期间，未有违反有关保密等法律法规、

《公司章程》或损害公司利益的行为发生。所载信息真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日