奥士康：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

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摘要

1奥士康发布召开2026年第二次临时股东会通知，定于11月5日审议发行H股并在港交所主板上市相关议案。
2核心议题包括H股发行方案（规模、定价、募资用途等）、转为境外募集股份公司、修订公司章程及治理制度、滚存利润分配、授权董事会全权处理上市事宜及增选独立董事等14项提案。
3其中多项为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。
4股权登记日为10月30日。

文本

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-057

奥士康科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、召开会议的基本情况

  • 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
  • 2、会议召集人：公司董事会
  • 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

  • 4、会议召开时间：
  • （1）现场会议召开时间：2026年11月5日15：00
  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年11月05日9:15 至15:00的任意时间。

  • 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  • 6、会议的股权登记日：2026年10月30日
  • 7、会议出席对象：
  • （1）截至股权登记日2026年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • （2）公司董事、高级管理人员；
  • （3）公司聘请的会议见证律师；
  • （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋

-2A-3201。

二、会议审议事项

  • 1、本次股东会将审议以下提案：
提案编码提案名称提案类型备注
该列打勾的栏目可以 投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√
1.00关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案非累积投票提案√
2.00关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 有限公司主板上市方案的议案非累积投票提案√作为投票对象的子议 案数（11）
2.01上市地点非累积投票提案√
2.02发行股票的种类和面值非累积投票提案√
2.03发行及上市时间非累积投票提案√
2.04发行方式非累积投票提案√
2.05发行规模非累积投票提案√
2.06定价方式非累积投票提案√
2.07发行对象非累积投票提案√
2.08发售原则非累积投票提案√
2.09承销方式非累积投票提案√
2.10筹资成本分析非累积投票提案√
2.11发行中介机构的选聘非累积投票提案√
3.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案非累积投票提案√
4.00关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所 有限公司上市决议有效期的议案非累积投票提案√
5.00关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的 议案非累积投票提案√
6.00关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方 案的议案非累积投票提案√
7.00关于制定 H 股发行上市后生效的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案非累积投票提案√作为投票对象的子议 案数（3）
7.01公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）非累积投票提案√
7.02股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市 后适用）非累积投票提案√
7.03董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市非累积投票提案√
后适用）
8.00关于修订及制定公司 H 股上市后适用的内部 治理制度的议案非累积投票提案√作为投票对象的子议 案数（4）
8.01独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后 适用）非累积投票提案√
8.02关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发 行并上市后适用）非累积投票提案√
8.03募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上 市后适用）非累积投票提案√
8.04股息政策（草案）（H 股发行并上市后适用）非累积投票提案√
9.00关于确定公司董事角色的议案非累积投票提案√
10.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市有关事项的议案非累积投票提案√
11.00关于购买公司董事、高级管理人员及相关人 员责任保险和招股说明书责任保险的议案非累积投票提案√
12.00关于聘请 H 股审计机构的议案非累积投票提案√
13.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√
14.00关于选举（增选）公司第四届董事会独立董 事的议案累积投票提案应选人数（1）人
14.01选举王润辉先生为第四届董事会独立董事累积投票提案√
  • 2、披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议，其中提

案11因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，其余提案均审议通过。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  • 3、议案1至7（含各子议案）、议案10及议案13为特别决议事项，须经出席

本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  • 4、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的要求，公司将对中小投

资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高 级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  • 5、提案11涉及关联股东回避表决，关联股东应回避表决，且不得接受其他

股东的委托对该提案进行投票。

  • 6、提案14采用累积投票制，独立董事应选1人。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人

出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证 复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者 法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人 （或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权 委托书办理登记。

  • 1、登记时间：2026 年 11 月 4 日
  • 2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
  • 3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
  • 4、会议联系
  • （1）联系人：李家娜
  • （2）电话号码：0755-26910253
  • （3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
  • （4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
  • 5、参加股东会需出示前述相关证件。
  • 6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的投票程序 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议

六、附件资料

  • 1、授权委托书；
  • 2、参会登记表；
  • 3、网络投票操作流程。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会 2026年10月21日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席奥士康科技股份 有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案 按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权 的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码提案名称备注同意反对弃权
该列打勾的 栏目可以投 票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案√
2.00关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所 有限公司主板上市方案的议案√作为投票对象的子议案数：11
2.01上市地点√
2.02发行股票的种类和面值√
2.03发行及上市时间√
2.04发行方式√
2.05发行规模√
2.06定价方式√
2.07发行对象√
2.08发售原则√
2.09承销方式√
2.10筹资成本分析√
2.11发行中介机构的选聘√
3.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√
4.00关于公司发行 H股股票并于香港联合交易所 有限公司上市决议有效期的议案√
5.00关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的 议案√
6.00关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方 案的议案√
7.00关于制定 H 股发行上市后生效的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案√作为投票对象的子议案数：3
7.01公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）√
7.02股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市 后适用）√
7.03董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市 后适用）√
8.00关于修订及制定公司 H 股上市后适用的内部 治理制度的议案√作为投票对象的子议案数：4
8.01独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后 适用）√
8.02关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发 行并上市后适用）√
8.03募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上 市后适用）√
8.04股息政策（草案）（H 股发行并上市后适用）√
9.00关于确定公司董事角色的议案√
10.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 权处理与本次发行 H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市有关事项的议案√
11.00关于购买公司董事、高级管理人员及相关人 员责任保险和招股说明书责任保险的议案√
12.00关于聘请 H 股审计机构的议案√
13.00关于修订《公司章程》的议案√
累积投票提案
14.00关于选举（增选）公司第四届董事会独立董 事的议案应选人数 （1）人选举票数（票）
14.01选举王润辉先生为第四届董事会独立董事√

注：

  • （1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，

不选或多选则该项表决视为弃权。对于累积投票提案，以在“选举票数”下面的方 框中填写的票数为准；如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思 表示。

  • （2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 统一社会信用代码/身份证号码： 委托人持有上市公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束

附件二：

奥士康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  • 1、投票代码：362913
  • 2、投票简称：奥士投票
  • 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。独立董事和非独立董事分

别投票，所投票数不得超过各组拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票时间：2026 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  • 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 5 日上午 9：15，结束

时间为 2026 年 11 月 5 日下午 15：00。

  • 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  • 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://w

ltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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