1艾比森于2026年10月20日召开第六届董事会第十二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年三季度报告》。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及交易所规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，三季报全文同日披露于巨潮资讯网。
4本次决议公告本身仅为程序性披露，核心信息在于三季报的正式确认与发布。
艾比森：第六届董事会第十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-053
深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二 次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过《2026 年三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年三季度报告》。
三、备查文件
- 1、董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 22 日
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