证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-066

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商 华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复 合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》 欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后

其仍担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任期至 2027 年 5 月 27 日止。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规 管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 公司副总经理、董事会秘书黄敦霞先生兼任公司首席合规官、总法律顾问，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）披露的《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告》（公告编号： 2026-067）。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》 同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请不超过人民币 8 亿元的

资金支持。 本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事魏泽聪、郑谦、付少

学、欧阳山回避表决。本议案获得通过。 保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninf

o.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公 告编号：2026-068）。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 为满足公司业务发展及经营周转需求，同意增加 2026 年度公司与远嘉（中

国）矿业有限公司日常关联交易额度预计。 本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninf

o.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告 编号：2026-069）。

（四）审议通过《关于调整国际复材经理层 2026 年度业绩考核指标的议案》 同意按照公司经营层最新分工安排，调整经理层 2026 年度业绩考核指标。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件

• 1.第三届董事会第二十二次会议决议；
• 2.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

• 3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
• 4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
• 5.第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
• 6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 20 日