证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2026-036

南通星球石墨股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于 2026 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 20 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提前终止回购股份减持计划的议案》 为维护公司价值及股东利益，公司董事会同意提前终止本次减持计划。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

提前终止回购股份减持计划暨回购股份减持结果的公告》（公告编号：2026-037）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护公司价值及股东利益，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中 500,000 股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益并出 售”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时，公司董事会提请股东会授权公 司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

基于股本变动事项，公司董事会同意将注册资本变更为 169,900,630 元，同 步修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时提请股东会授权公司管理层或其 授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于 2026 年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议

案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利 益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队 凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及 未来盈利能力的情况下，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。同时，公司董事会授权公司管 理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2026 年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 11 月

11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日