证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-026

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以邮件或书面方 式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议召集、 召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

《证券时报》《上海证券报》的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配的预案》 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用

证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1 元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计 人民币 14,836,367.40 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资 本公积转增股本。自利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因股份回购、回购股份注销、实施股权激励计划、实施员 工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变化 的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2026 年前三季度利润分配预 案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会秘书工作细则》（2026 年 10 月修订）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会

的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的通知》。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第九次会议决议；
• 2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 22 日