证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-039

江苏卓易信息科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、 董事会秘书王娟列席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次 会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于《江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于《江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管 理办法》的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关

事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东 代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

• 2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。
• 3、拟作为公司 2026 年员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东 对以上议案均已回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所 律师：殷军、吴玥
• 2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序 等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日