证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2026-047

上海灿瑞科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会 的现场会议，经过半数董事同意推选董事沈美聪女士主持本次股东会的现场会议。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事5人，列席5人；
• 2、 董事会秘书列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1.本次股东会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
• 2.本次股东会的议案 1、2、3 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
• 3.本次股东会的议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，作为公司 2026 年限制性 股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、

• 3 回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：张雅娟、胡安琼
• 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效； 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日