证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2026-070

新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式召开。全体董事一致同意

豁免本次会议的通知期限。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票限售期

安排的议案》

同意将原发行方案的限售期由“自发行结束之日起 18 个月内不得转让”调 整为“自发行结束之日起 36 个月内不得转让（但在同一实际控制人控制的不同 主体之间进行转让不受前述三十六个月限制）。法律法规、规范性文件对限售期 另有规定的，依其规定。”

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表独立 董事专项意见。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生、梁峰先生等 4 人对该议案 回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通 过。

（二）审议通过《关于与华宝投资有限公司签订〈附条件生效的向特定对 象发行股票认购协议之补充协议〉的议案》

同意公司与华宝投资有限公司签订《附条件生效的向特定对象发行股票认购 协议之补充协议》。

本议案已经公司 2026 年独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表独立 董事专项意见。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生、梁峰先生等 4 人对该议案 回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通 过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于与华宝投资有限公司签订〈附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充 协议〉的公告》（公告编号：临 2026-071）。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日