证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-035

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第四十三次会议通知及资料于 2026 年 10 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 10 月 19 日 以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董 事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长 刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国

药股份 2026 年第三季度报告》。 该议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份 2026 年第三季度报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于向全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司增 资的议案》。

该议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 国药股份拟向全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公 司增资 25,000 万元,增资方式为现金出资，增资完成后，国药空 港（北京）国际贸易有限公司注册资本增至 26,000 万元。本次 增资方案有利于提高国药空港（北京）国际贸易有限公司的业务 承接能力，符合公司未来战略布局，有利于公司可持续发展。

（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公 司库存处置的议案》。

国药股份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限 公司拟对总计约 1,258.06 万元的库存启动资产损失处置。该资 产损失处置金额较小，对公司整体正常经营不会产生影响。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日