证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2026-023

浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 13 日以

电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次董事会于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场

表决和通讯表决相结合的方式召开，其中蔡海静、吕圭源、单伟光等 3 位董事采 用通讯方式参加会议并表决。

• 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
• 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司高级管理人员列席了本次董

事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的

有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案。公司《2026 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
• 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日