1山科智能于2026年10月21日召开第四届董事会第二十二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。
2董事会确认三季报编制程序合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
3该决议为三季报披露的前置程序性公告，具体财务数据详见同日披露的定期报告。
山科智能：关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-048
杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告
|公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话等通讯方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
- （1）会议时间:2026 年 10 月 21 日上午 9:30
- （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
- （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
- （4）董事出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人
- （5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。
经审议，与会董事认为：公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。