1公司于2026年10月21日召开第六届董事会第二十六次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2公司已完成三季报编制及审议工作，董监高已签署书面确认意见，报告内容详见巨潮资讯网。
3本次决议仅为定期报告审议的程序性公告，未披露具体财务数据或经营变动信息。
*ST易录：第六届董事会第二十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300212 证券简称：*ST 易录 公告编号：2026-063
北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六 届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 21 日（星期三）以现场及通讯会议的 方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 10 月 18 日以专人送达、邮 件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了《2026 年第三季度报告》的编制及审议工作。公 司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2026 年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日
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