证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-054

四川科新机电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026 年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026年10月13日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董 事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经过充分讨论，全体董事一致认为：公司《2026年第三季度报告》真实、客观反 映了公司2026年第三季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2026年 第三季度报告》。

《2026年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披

露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第三次会议决议；
• 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议； 特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会 2026年10月23日