和远气体：第五届董事会第二十二次会议决议公告

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摘要

1和远气体于2026年10月22日召开第五届董事会第二十二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会确认三季报内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，具体财务数据详见同日披露的三季报正文。
3该决议公告本身仅为程序性披露，不包含具体经营数据。

文本

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-079

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次 会议于 2026 年 10 月 22 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 3 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 17 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：以通讯方式出席董事 4 人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先 生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，董事会秘书及相关高管列席。会议召 开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》 经审议，公司董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》的内容真实、

准确、完整地反映了公司2026年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-080）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通 过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 22 日

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