中南红文化集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

• 1.中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日披

露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并 注意投资风险。

• 2.截至本公告披露之日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，

除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（修订稿）》中已披露的有关风险因素外，公司尚未发现其 他可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项， 本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况 公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关 于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行 股份及支付现金的方式购买江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”） 57.30%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

2026年4月8日、2026年5月8日、2026年6月8日、2026年7月8日、2026年8月7 日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2026-011、2026-026、2026-028、2026-036、2026-038） 。

为消除本次交易完成后存在的潜在同业竞争情形，保护上市公司及中小股东 合法权益，经公司与交易对方等各方沟通协商，拟对原重大资产重组方案予以调

整：在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上，新增购买江阴热电有限公司（以下 简称“江阴热电”）50.00%股权，将江阴热电50.00%股权纳入本次重大资产重组 交易标的范围。收购完成后，苏龙热电、江阴热电均成为公司控制的子公司。

公司于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于 <中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内 容详见公司于2026年8月24日披露的相关公告及文件。

2026年9月23日，公司披露了本次交易方案调整后的进展情况，具体情况请 查阅《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-048）。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案（修订稿）披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的 各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚 未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会 审议本次交易相关事项。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册 后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大不确定性，有关信息均以在 公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格 按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会 2026年10月23日