格林生物：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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摘要

1格林生物定于2026年11月10日召开第二次临时股东会，审议7项议案。
2核心事项包括：变更注册资本及修订章程；
3使用闲置募集资金进行现金管理；
4制定及修订12项公司治理制度；
5确定2026年度董高薪酬方案；
6申请银行综合授信额度；
7为全资子公司提供担保；
8以及审议2026年三季度及滚存未分配利润分配预案。
9会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为11月4日。

文本

证券代码：301688 证券简称：格林生物 公告编号：2026-009

格林生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

  • 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
  • 2、股东会的召集人：董事会
  • 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：
  • （1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:00
  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  • 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 04 日
  • 7、出席对象：
  • （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至 2026 年 11 月 04 日下午

收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代 理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事和高级管理人员；
  • （3）本公司聘请的见证律师等相关人员；
  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园公司会议室

二、会议审议事项

  • 1、本次股东会提案编码表
提案编码提案名称提案类型备注
该列打勾的栏目可以 投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√
1.00《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》非累积投票提案√
2.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》非累积投票提案√
3.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》非累积投票提案√作为投票对象的子 议案数（12）
3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》非累积投票提案√
3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√
3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 案》非累积投票提案√
3.04《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 理制度〉的议案》非累积投票提案√
3.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 案》非累积投票提案√
3.06《关于修订〈信息披露管理制度〉的议 案》非累积投票提案√
3.07《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的 议案》非累积投票提案√
3.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 案》非累积投票提案√
3.09《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 案》非累积投票提案√
3.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议 案》非累积投票提案√
3.11《关于修订〈融资管理制度〉的议案》非累积投票提案√
3.12《关于制定〈防止大股东及关联方占用公非累积投票提案√
司资金管理制度〉的议案》
4.00《关于公司 2026 年度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案》非累积投票提案√
5.00《关于向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》非累积投票提案√
6.00《关于为全资子公司提供担保的议案》非累积投票提案√
7.00《关于 2026 年三季度及滚存未分配利润 分配预案的议案》非累积投票提案√
  • 2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、

高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  • 3、议案 1.00、3.01-3.02 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。提案 4.00 涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受 其他股东委托进行投票。

  • 4、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度全文。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

  • 1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出 席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

  • 2、法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

  • 3、异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件方式以 2026 年

11 月 5 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产 业园公司格林生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第 二次临时股东会”字样。

（二）登记时间：2026 年 11 月 5 日（9:00-11:30 和 13:00-16:00）。

（三）登记地点：浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园格林生物科技股份有限公司董事

会办公室。 （四）会议联系方式 联系人：江煌育 电话：0571-64132003 传真：0571-64132000 邮箱：jianghy@hangzhougrascent.com （五）会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 （六）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书

（详见附件 2）等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

格林生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  • 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351688”，投票简称为“格林投票”。
  • 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  • 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  • 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 10 日，9:15—15:00。
  • 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  • 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

格林生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席格林生物科技股份有限公司于 2026 年 11 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的 所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》√
2.00《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》√
3.00《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》√作为投票对象的子议案数（12）
3.01《关于修订〈股东会议事规 则〉的议案》√
3.02《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》√
3.03《关于修订〈独立董事工作制 度〉的议案》√
3.04《关于制定〈董事、高级管理 人员薪酬管理制度〉的议案》√
3.05《关于修订〈募集资金管理制 度〉的议案》√
3.06《关于修订〈信息披露管理制 度〉的议案》√
3.07《关于制定〈会计师事务所选 聘制度〉的议案》√
3.08《关于修订〈关联交易管理制√
度〉的议案》
3.09《关于修订〈对外投资管理制 度〉的议案》√
3.10《关于修订〈对外担保管理制 度〉的议案》√
3.11《关于修订〈融资管理制度〉 的议案》√
3.12《关于制定〈防止大股东及关 联方占用公司资金管理制度〉 的议案》√
4.00《关于公司 2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议 案》√
5.00《关于向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》√
6.00《关于为全资子公司提供担保 的议案》√
7.00《关于 2026 年三季度及滚存 未分配利润分配预案的议案》√

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

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