证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-053

鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会 议于 2026 年 10 月 21 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知于 2026 年 10 月 16 日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、 余劲国先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2026 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日