国风新材：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

国风新材查看原文

摘要

1国风新材发布发行股份及支付现金购买金张科技58.33%股权并募集配套资金报告书（上会稿）修订说明。
2本次修订主要针对重大风险提示、标的公司基本情况及风险因素章节，更新了业绩承诺无法实现及补偿覆盖不足的风险、收购整合风险，以及标的公司行政处罚、合规与安全生产情况。
3除上述内容完善外，重组方案核心条款无变化，标志着该并购重组事项进入交易所审核关键阶段。

文本

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-042

安徽国风新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修 订说明的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。|

|---|

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计 持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公 司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。

相较公司 2026 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，《安徽国风新材料股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）对部分内 容进行了修订，详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所 涉及的简称或名词释义与重组报告书（上会稿）一致。重组报告书（上 会稿）涉及的主要修订内容如下：

章节修订情况
重大风险提示1、对业绩承诺无法实现及业绩承诺方获取 的交易对价未覆盖业绩补偿金额的风险进行 更新；<br>2、对收购整合风险进行更新。<br>
第四节 标的公司基本情 况1、对标的公司行政处罚和合法合规事项进 行了更新；<br>2、对标的公司安全生产的相关情况进行了 更新。<br>
第十二节 风险因素1、对业绩承诺无法实现及业绩承诺方获取 的交易对价未覆盖业绩补偿金额的风险进行 更新；<br>2、对收购整合风险进行更新。<br>

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。