1北鼎股份于2026年10月22日召开第五届董事会第七次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整反映了公司经营状况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该决议为定期财务报告披露的程序性公告，具体财务数据详见同日披露的三季报正文。
北鼎股份：第五届董事会第七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-028
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七 次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具 等方式递交各位董事及高管。会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司董事会秘书及其 他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与 会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》，表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司董事认真审议了《2026 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》和《上海证券报》披露的《2026 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 23 日
1
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。