证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-039

江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发 祥先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2026 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文真实、准确、完

整地反映了公司 2026 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日