证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-043

山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议 于 2026 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，通 知已于 2026 年 10 月 9 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主 持，应出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026 年第三季度报告》 经审核，公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度实际经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议；
• 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。

山西壶化集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日