证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-046 号

永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事 会第六次临时会议的通知。会议于 2026 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事 长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2026 年第三季度报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公司《2026 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日

1