证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-135

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事 会第四十一次会议。会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件的形式送达公司 全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第四十一次会议决议；
• 2.第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
• 3.2026 年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日