1盛弘股份于2026年10月21日召开第四届董事会第十七次会议，9名董事全票审议通过《2026年三季度报告》议案。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，符合监管规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该报告已获审计委员会审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。
4本次决议为定期报告发布的法定程序性公告，未涉及其他重大事项。
盛弘股份：第四届董事会第十七次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-052
深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2026 年 10 月 18 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯会议 的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2026 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2026 年三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2026 年三季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会
2026 年 10 月 23 日
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