证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2026－081

上海爱旭新能源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议的

通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 21 日以现场 结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚主持， 本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形 成的决议合法有效。

二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。 公司全体董事及高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》签署了书面确认

意见。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 2、审议并通过了《关于与关联方签署设备采购合同的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。 为满足滁州基地高效光伏电池产能升级改造需要，公司下属子公司滁州爱旭太

阳能科技有限公司拟与关联方苏州普伊特自动化系统有限公司签署《设备采购合同》， 向其采购光伏电池片湿法生产设备共计 22 台，预计合同总金额为 5,087.00 万元（含 税）。

该议案涉及公司下属子公司与关联方之间的关联交易，关联董事陈刚回避了表 决。

具体详见同日披露的《关于与关联方签署设备采购合同的公告》（临 2026-082

号）。 本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过。 3、审议并通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。 公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回

避了对该议案的表决。

具体详见同日披露的《关于注销部分限制性股票与股票期权的公告》（临 2026083 号）。

4、审议并通过了《关于 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。 公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回

避了对该议案的表决。 具体详见同日披露的《关于 2025 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解

除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2026-085 号）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 5、审议并通过了《关于天津基地电池产能升级改造的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 根据行业发展趋势以及公司战略规划，为进一步优化产能结构，满足下游客户对 N 型高效 ABC 电池产品日益增长的需求，持续提升公司核心竞争力，董事会同意将 天津基地现有 PERC 电池产能升级改造为 6GW ABC 电池产能。项目预计总投资金 额为 11.50 亿元，其中包括对可利旧设备进行特定工艺升级改造，以及根据 BC 工艺 要求采购部分新设备。公司会尽最大可能利旧改造原有产线设备，并根据 ABC 工艺 要求采购部分新设备以满足生产需要。

具体详见同日披露的《关于天津基地电池产能升级改造的公告》（临 2026-086 号）。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日