股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-042

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会 第二十四次会议于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026 年 10 月 21 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议： 1.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第九届董事

会部分专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意公司第九届董事会 薪酬与考核委员会、提名委员会委员调整，具体如下：

• （1）平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：吕文栋 委 员：马新征、刘刚、孙丽、何平林
• （2）平高电气第九届董事会提名委员会： 主任委员：孙丽 委 员：马新征、张国跃、吕文栋、何平林 2.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年第三季

度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 3.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于平高电气智慧开关装

备（河南）有限公司 GIS 绿色低碳智慧厂区建设项目施工公开招标采购方案的议案》。

• 4.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司智能化穿透式监

管体系建设方案的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日