证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-106

洽洽食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

|

|---|

一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 10 月 22 日以现 场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董 事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2026

年第三季度报告>的议案》；

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。公司 《2026 年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》；

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《关于 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-108）内容详见信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈奇女士、郭翔先生、张婷婷女士回避表决。本议案 已经公司第七届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，公司《关于新 增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-109）详见信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营资金需要，根据公司财务部对资金计划的安排，公司拟 在已获批 2026 年度银行综合授信额度不超过人民币 20 亿元的基础上，向银行申 请追加不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，新增的授信额度主要用于原料采 购储备资金以及经营规模提升需要增加流动资金。银行综合授信业务范围包括但 不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。授信期限内，授信额度 可循环使用。各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及 其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可 以在不同银行间进行调整。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
• 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
• 3、公司第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日