1波长光电第五届董事会第三次会议于2026年10月23日召开，审议通过三项议案：一是2026年第三季度报告，全体董事及高管出具书面确认意见；
2二是聘任副总经理；
3三是新建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目。
4上述议案均获9票全票通过，相关详情已同步披露。
5本次会议决议程序合规，涉及定期报告披露、高管变动及重大投资项目立项，对公司治理及中长期业务发展具有积极意义。
波长光电：第五届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-038
南京波长光电科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次 会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中朱敏、葛军、沈平、 朱军辉以通讯方式出席），公司高级管理人员、拟任高级管理人员候选人列席会 议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司全体董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告做出了保证，并出具 了公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 10 月 20 日召开了第五届董事会审 计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘 任高级管理人员的公告》。
公司第五届董事会提名委员会于 2026 年 10 月 20 日召开了第五届董事会提 名委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过了《关于新建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目的 议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新 建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目的公告》。
公司第五届董事会战略委员会于 2026 年 10 月 20 日召开了第五届董事会战 略委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
- 1．第五届董事会第三次会议决议；
- 2．第五届董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 24 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。