拉卡拉：第四届董事会第二十次会议决议公告

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摘要

1拉卡拉于2026年10月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》。
2会议应到董事8人，实到8人，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。
3该三季报已获董事会审计委员会审议通过，内容真实准确完整反映公司三季度经营情况，并于同日在巨潮资讯网披露。
4本次决议公告本身不包含具体财务数据，仅为定期报告披露的程序性文件。

文本

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-046

拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 23 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人， 董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》 公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

  • 1、第四届董事会第二十次会议决议；
  • 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日

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