锐奇股份：第六届董事会第17次会议决议公告

锐奇股份2026-10-24 00:00查看原文

摘要

1锐奇股份于2026年10月22日召开第六届董事会第17次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。

2董事会确认三季报编制程序合规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。

3该决议为定期财务报告披露的前置程序性公告，具体财务数据需参阅同日发布的三季报正文。

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

|---|

一、会议召开情况锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 17 次会议通知于 2026 年 10 月

16 日以电子邮件的形式告知全体董事。会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表

决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。会议由董事长吴明厅先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况 1、《2026 年第三季度报告》会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。董事会编制和审议公司 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

锐奇控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。