1润都股份于2026年10月23日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定，三季报内容真实准确完整，同日已披露定期报告全文。
3本次决议公告本身未涉及其他重大事项或经营决策调整。
润都股份：第六届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-070
珠海润都制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议 于 2026 年 10 月 23 日上午 9：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件的方式于 2026 年 10 月 20 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，通讯表决董事 5 人（陈新民先生、LIAORAN 先生、王波先生、叶建木先生和王永超女士以通讯表决方式出席本次会议）。公 司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新 民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026 年第三季度报告》。 与会董事认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有 限公司 2026 年第三季度报告》（编号：2026-071）。
三、备查文件 1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。
珠海润都制药股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 24 日
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