维峰电子：第三届董事会第十次会议决议的公告

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摘要

1维峰电子于2026年10月23日召开第三届董事会第十次会议，5名董事全部出席并表决通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。
2董事会确认三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，三季报全文同日披露。
4本次决议为定期报告发布的法定程序性公告，未涉及其他经营或资本运作事项。

文本

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-063

维峰电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

  • 1、维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，

于 2026 年 10 月 16 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

  • 2、会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
  • 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。
  • 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人

员、证券事务代表列席会议。

  • 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》。 公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董 事会同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。

三、备查文件

  • 1、第三届董事会第十次会议决议；
  • 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议； 特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日

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