1沪宁股份于2026年10月22日召开第四届董事会第十次会议，9名董事全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，编制程序合规，审计委员会已先行审议。
3该决议为定期报告披露的程序性公告，具体财务数据详见同日发布的三季报正文。
沪宁股份：第四届董事会第十次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-025
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2026 年 10 月 12 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2026 年 10 月 22 日以通讯视频表决的方式召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事 会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
(一)审议《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年 第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日
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