ST金鸿：第十一届董事会2026年第十一次会议决议公告

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摘要

1ST金鸿于2026年10月22日召开第十一届董事会第十一次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及《关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》。
2公司拟通过公开征集方式出售子公司股权，该事项已获审计委员会及战略委员会前置审议同意。
3三季报及资产出售具体细节详见同日披露的专项公告。
4此次资产处置或为改善公司财务状况、优化资产结构的重要举措，需关注后续交易进展及对基本面的实际影响。

文本

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-082

金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第 十一次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区 蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以 电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李海涛先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年 第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出 售子公司股权暨公开征集意向受让方的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议及第十一届

董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  • 2、第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
  • 3、第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日

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