证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-023

杭州远方光电信息股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次 会议于 2026 年 10 月 22 日以现场会议方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 16 日 以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的 董事 7 名。会议由公司董事长潘建根主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》；

董事会询问了解了公司 2026 年第三季度的经营情况，认为公司 2026 年第三 季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站的相关公告。 特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十三日