证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-041

果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 22 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第十九次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的通知已于 2026 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议 董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议 由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文的编制和审核程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用总额度不超过人 民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本 次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述资金额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投

资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织具体实施和管理。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于计提 2026 年第三季度信用及资产减值损失的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵循并符合《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测 试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用及资产减值损失的依据充分、公允，相 关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于计提 2026 年第三季度信用及资产减值损失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名路 金波、瞿洪斌为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董 事会提名委员会审查通过。

• （1）提名路金波为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• （2）提名瞿洪斌为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会拟由 6 名董事组成，其中 3 名为非独立董事（含 1 名职工

代表董事），3 名为独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。具体情况详 见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选

举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选 举。

5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名陈碧、 杨雷、王辉为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会 提名委员会审查通过。3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 位非独 立董事（含 1 名职工代表董事）组成公司第四届董事会，任期自股东会选举通过 之日起三年。

• （1）提名陈碧为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• （2）提名杨雷为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• （3）提名王辉为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选 举。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会提请于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
• 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日