证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-077

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十 四次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、书面形式送达全体董 事和高级管理人员；会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七 名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司董 事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。 公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司 2026 年第三季度报告内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意 见。

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议已对《公司 2026 年第三季度报 告》中的财务信息进行了审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件 （一）《公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 24 日