1珠江钢琴于2026年10月23日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》、修订《对外担保管理制度》及《董事会专门委员会议事规则》三项议案。
2本次会议程序合规，7名董事全部出席并表决同意，无弃权或反对票。
3三季报及制度修订文件已披露于巨潮资讯网，公司治理结构进一步完善。
珠江钢琴：珠江钢琴集团第五届董事会第四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-033
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日以
电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2026 年 10 月 23 日 15：00
以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第四次会议。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公
司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公
司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会专门委员
会议事规则>的议案》
修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）董事会审计委员会决议；
（二）第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日
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