证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-079

武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应 出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名。 本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核《2026 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2026

年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026

年第三季度报告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件 （一）第四届董事会第十二次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日