英威腾：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

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摘要

1英威腾发布2026年度向特定对象发行A股股票预案修订稿说明。
2公司董事会审议通过调整定增方案，主要修订内容包括：更新已履行审批程序及财务数据；
3修订发行数量并增加单一认购对象认购上限；
4更新募投项目备案审批情况及人员储备数据；
5同步修订论证分析报告及摊薄即期回报填补措施等文件。
6本次修订系在股东大会授权范围内进行，旨在推进定增事项落地。

文本

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-069

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）等相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东 会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。

2026 年 10 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，在公司 2025 年年度股东会的授权范围内，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》及其他议案，同意对公司《2026 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》等相关文件进行修订。本次修订的主要内容如下：

一、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节章节内容修订情况
公司声明公司声明更新本次发行已履行的审批 程序
特别提示特别提示1、更新本次发行已履行审批 程序<br>2、修订发行数量相关内容， 增加单一认购对象认购上限<br>
释义释义修订“本预案”释义
第一节 本次向特定对象发 行 A 股股票方案概要一、发行人基本情况更新股本总额
第一节 本次向特定对象发 行 A 股股票方案概要二、本次向特定对象发行 A 股 股票的背景和目的更新财务数据
第一节 本次向特定对象发 行 A 股股票方案概要四、本次向特定对象发行 A 股 股票概况修订“（四）发行数量”，增 加单一认购对象认购上限
第一节 本次向特定对象发 行 A 股股票方案概要六、本次发行是否导致公司控 制权变化修订对公司控制权的影响分 析
第一节 本次向特定对象发八、本次向特定对象发行 A 股更新本次发行已履行的审批
预案章节章节内容修订情况
行 A 股股票方案概要股票的实施是否可能导致股 权分布不具备上市条件程序
第二节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目的 具体情况更新财务数据和项目备案及 审批相关情况等
第三节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析六、本次股票发行相关的风险 说明更新财务风险相关表述
第四节 公司利润分配政策 及相关情况的说明二、最近三年利润分配情况及 未分配利润使用情况更新公司利润分配情况及最 近三年现金分红情况
第五节 向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影 响及采取的措施一、本次发行对原股东权益或 者即期回报摊薄的影响分析1、修订“（一）基本假设” 关于发行完成时间、股票数量 的测算<br>2、更新总股本、净利润等财 务数据和指标<br>
第五节 向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影 响及采取的措施四、本次募集资金投资项目与 公司现有业务的关系以及公 司从事募集资金投资项目在 人员、技术、市场等方面的储 备情况更新人员数据

二、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票 方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以 及相关主体承诺（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日

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