证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-74

丽珠医药集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会 议于 2026 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已 于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件形式发出，现场会议地址为珠海市金湾区创业北 路 38 号丽珠工业园总部大楼 6 楼会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长刘大平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司 2026 年第三季度报告已 同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利 益的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，拟定公司 2026 年第三季度利润分 配预案如下：

以实施 2026 年第三季度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数 （不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 12.39 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

《关于 2026 年第三季度利润分配预案的公告》已同日披露于《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》

为进一步完善公司利润分配政策，健全科学、持续、稳定的股东回报机制， 增强利润分配政策的透明度、稳定性和可预期性，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 经营情况及未来发展需要，制定了《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规 划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通 过。公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》已同日披露于《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 于 2026 年 10 月 23 日 披 露 于 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （www.hkexnews.hk）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的 议案》

同意公司申请注册香港交易所联讯通（以下简称“联讯通”账户），授权刘

宁女士代表公司办理注册相关事项，并接受香港交易所不时修订并生效的适用于 联讯通的条款及细则。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会作为召集人，定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知同日披露于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于 2026 年 10 月 23 日 披 露 于 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （www.hkexnews.hk）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第十二届董事会第六次会议决议； （二）公司第十二届董事会审计委员会第三次会议决议； （三）公司第十二届董事会战略委员会第一次会议决议； （四）公司第十二届董事会第六次会议之独立董事专门会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日