1英威腾第七届董事会第二十二次会议审议通过多项议案：一是审议通过2026年第三季度报告；
2二是聘任证券事务代表；
3三是调整2026年度向特定对象发行A股股票方案，并同步修订预案、论证分析报告及摊薄即期回报填补措施等相关文件。
4上述再融资事项已获审计委员会及独董专门会议审议，无需提交股东会。
5三季报及定增方案调整为本次核心内容。
英威腾：第七届董事会第二十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-064
深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二十二 次会议通知及会议资料已于 2026 年 10 月 12 日向全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 22 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英 威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长 黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2026 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据 公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据 公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公 告》及相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据 公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订 稿）的议案》
本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据 公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措 施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日
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