1南京港第八届董事会第五次会议审议通过五项议案：聘任刘金光为新任总经理，原总经理葛绍庭因工作调整辞任；
2审议通过2026年三季报；
3续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构；
4批准全资子公司与关联方签订三万罐区防火墙升级工程施工协议；
5定于11月10日召开第二次临时股东会。
6会议表决程序合规，关联董事已回避表决。
南 京 港：南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－056
南京港股份有限公司 第八届董事会2026年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第五
次会议于2026年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于2026年10月22 日以通讯表决方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数 的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案：
- 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 葛绍庭先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后在公司担任党委
书记职务。同意聘任刘金光先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通 过至本届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京港股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》（公 告编号：2026-057）
- 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 同意公司 2026 年第三季度报告，并已经公司董事会审计与风险管理
委员会审查通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-058）于 2026 年 10
月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东会审议通过。 详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《南京港股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-059）
- 审议通过了《关于签订相关工程施工协议暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司与南京港港务工程
有限公司签订相关工程施工协议，对三万罐区防火墙进行升级改造。
表决结果：5 票同意（关联董事钱伟、朱同才、邓基柱、刘杰回避表 决）、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《南京港股份有限公司关于签订相关工程施工协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2026-060）。
- 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意于 2026 年 11 月 10 日采用现场投票及网络投票相结合的方式召
开公司 2026 年第二次临时股东会。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会 议 通 知 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026 年第 二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八
届董事会 2026 年第五次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于总经理候
选人任职资格的审查意见》；
3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董
事会 2026 年第五次会议相关事项的审查意见》；
4.《南京港股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议审查意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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