证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-032

江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议 通知于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2026 年 10 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 会议由董事长吴建明先生召集和主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人 员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值 准备的有关制度，2026年前三季度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准 备，减值损失共计-4,888.77万元（损失以“-”号填列）。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日