证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-056

威马农机股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，鉴 于公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公 司将对 45 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 29.5 万股进行作废。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

• 1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<威马农机股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<威 马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

• 2、2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 9 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名

和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2025 年 1 月 10 日，公司监事会发表了 《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况 说明》（公告编号：2025-005）。

• 3、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议并通过《关于<

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案，并披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-009）。

• 4、2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于向 2024

年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同日公司召开第三届监 事会第七次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）> 的议案》，确定以 2025 年 1 月 16 日为授予日，以 15.54 元/股的价格向符合授予条 件的 45 名激励对象授予 118.00 万股第二类限制性股票，监事会对授予日的激励对象 名单进行了再次核实并发表核查意见。

• 5、2025 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》， 鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案，同意公司根据《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》及 2025 年第一次临时股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应 的调整，授予价格由 15.54 元/股调整为 15.14 元/股。

• 6、2026 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2025 年年度 权益分派方案，同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 2025 年第 一次临时股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.14 元/股调整为 14.84 元/股。

• 7、2026 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求， 同意公司对 45 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 29.5 万股进行作废。

二、本次作废第二类限制性股票的具体情况

根据本激励计划的相关规定，本激励计划第一个归属期的考核年度为 2025 年， 公司层面业绩考核目标为“以 2024 年度经审计的营业收入为基数，2025 年营业收入 增长率不低于 25%；以 2024 年度经审计的净利润为基数，2025 年净利润增长率不低 于 25%”。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕

8-445 号），2025 年公司实现营业收入 79,352.38 万元，同比去年下降 14.20%；归属 于上市公司股东的净利润 3,003.18 万元，同比去年下降 62.24%。均未达到本激励计 划第一个归属期公司层面业绩考核目标。因此，本激励计划第一个归属期归属条件 未成就，公司作废 45 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股 票合计 29.5 万股。

根据公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股 东会审议。

三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响

本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续 实施。

四、薪酬与考核委员会意见

经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及《激励计划》的有

关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及 全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定作废 部分已授予尚未归属的限制性股票，并同意将本议案提交公司董事会审议。

五、法律意见书结论性意见

截至法律意见书出具之日，公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的具体内容符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》 的相关规定；公司已就本次作废事项取得现阶段必要的授权和批准，尚需按照相关 法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
• 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
• 3、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司作废 2024 年限制性股

票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日