证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-054

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 14 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长 严华先生主持，董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7 人，实际 出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章 程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名严 华先生、夏峰先生、严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东 会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 2.1 提名严华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.2 提名夏峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.3 提名严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选 举。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何

力先生、李新卫先生、宁学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股 东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人李新卫先生、宁学贵先生均已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人何力先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将积极报名参加最近 一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董 事候选人何力先生为会计专业人士。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 3.1 提名何力先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3.2 提名李新卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3.3 提名宁学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会 同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计29.5万 股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。律师事务所出具了法律意

见书。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 13 日（星期五）采用现场结合网络投票的方式 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通 知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
• 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
• 3、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
• 4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日