亚世光电：第五届董事会第十六次会议决议公告

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摘要

1亚世光电于2026年10月22日召开第五届董事会第十六次会议，9名董事全部出席并表决通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。
2会议程序合法合规，决议有效。
3本次董事会核心事项为审议并通过2026年三季报，未涉及其他重大经营或资本运作事项。
4三季报具体内容详见同日披露的专项公告。

文本

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-040

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

  • 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 10 月 19 日以通讯形式发出；
  • 2、会议的时间、地点和方式：2026 年 10 月 22 日在亚世光电（集团）股份

有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

  • 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人，

其中公司董事王谦女士以通讯表决的方式参加了本次会议；

  • 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会

议；

  • 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

同意公司编制的《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日

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