证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2026-037

福安药业（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第八 次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名，通讯表决参加会议董事 4 名。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司 章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

公司全体董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司《2026 年第三季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司申请银行授信及为子公司申请银行授信提供担保的议 案》

公司及全资子公司为保障公司正常生产经营资金需求，拟向商业银行申请融 资授信额度 4 亿元，由公司法定代表人及公司分别提供连带责任担保。具体情况 请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司申请银行 授信及为子公司申请银行授信提供担保的公告》。本议案已经董事会审计委员会 审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1．公司第六届董事会第八次会议决议
• 2．董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十六日