证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-059

深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 通知于2026年10月10日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2026 年 10 月 21 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独立董事 于培友先生、独立董事王昆先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持， 董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会成员一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编 号：2026-058）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议。 （二）第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日